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[HK]益華控股:獨立非執行董事之委任;及董事會委員會組成的變動

時間:2019年12月18日 23:15:58 中財網
原標題:益華控股:獨立非執行董事之委任;及董事會委員會組成的變動


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任
何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


Yi Hua Holdings Limited
益華控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:2213)


獨立非執行董事之委任;及

董事會委員會組成的變動

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈,曾志藝先生及唐儀先生已經獲委任為獨立非執行董事,自
2019年12月18日起生效。


於委任曾先生及唐先生後,獨立非執行董事人數已完全符合《上市規則》第3.10A
條之規定。


董事會委員會組成的變動

董事會謹此宣佈,由2019年12月18日起:

(i) 毛丹先生已經不再為本公司薪酬委員會之主席及成員,以及本公司審核委
員會及提名委員會各自之成員;

(ii) 廖錫堯博士已經不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自
之成員;

(iii) 曾先生已經獲委任為本公司薪酬委員會之主席及成員,以及本公司審核委
員會及提名委員會各自之成員;及

(iv) 唐先生已經獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之
成員。








獨立非執行董事之委任

益華控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」,各
自為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,曾志藝先生(「曾先生」)及唐儀先生(「唐
先生」)已經獲委任為獨立非執行董事,自2019年12月18日起生效。下文載列曾先
生及唐先生之履歷詳情。


曾志藝先生,44歲,在中華人民共和國(「中國」)房地產經營管理、可行性分析及
估價方面擁有超過22年經驗。


曾先生於1997年畢業於當時之中國華南建設學院(西院)(現為廣州大學之一部分),
獲頒工程學士學位,並已註冊為中國房地產估價師。


曾先生由2003年起擔任中山市安平房地產評估有限公司之副總經理至今,負責房
地產估價、可行性分析報告審閱,以及日常行政及管理。


曾先生已經與本公司訂立委任函,由2019年12月18日起計,為期三年,可由訂約
一方向對方發出一個月的書面通知予以終止。作為現任董事會之新增成員,曾先
生只任職至本公司下屆股東週年大會,並遵照本公司之組織章程細則於該股東大
會上有資格再度當選。其亦將會遵照本公司之組織章程細則輪值告退及參與重選。


根據委任函,曾先生有權每月收取定額的董事袍金10,000港元(未扣稅)。上述的
董事袍金乃董事會與曾先生經參考當前市場狀況後,經雙方共同協定,並由董事
會根據預期曾先生將用於本公司事務之努力及專業知識而釐定。曾先生之薪酬金
額已經獲董事會及本公司薪酬委員會批準。




唐儀先生,51歲,在資訊科技界擁有超過20年經驗。


唐先生於1992年7月畢業於美利堅合眾國明尼蘇達大學,獲頒機械工程學士學位,
於1999年,其擔任明尼蘇達大學科技學院之副教授。


唐先生目前為香港區塊鏈協會聯合會長以及環球證券通證有限公司之董事。


於2006年,唐先生為太平洋商業網絡有限公司(PacificNet Inc.)之主席兼首席執行
官,該公司在美利堅合眾國納斯達克(NASDAQ)主板上市。


唐先生持有關於互聯網工作流管理系統(Internet Workflow Management System)之
專利,該專利在2000年獲美國專利商標局註冊。


唐先生已經與本公司訂立委任函,由2019年12月18日起計,為期三年,可由訂約
一方向對方發出一個月的書面通知予以終止。作為現任董事會之新增成員,唐先
生只任職至本公司下屆股東週年大會,並遵照本公司之組織章程細則於該股東大
會上有資格再度當選。其亦將會遵照本公司之組織章程細則輪值告退及參與重選。


根據委任函,唐先生有權每月收取定額的董事袍金10,000港元(未扣稅)。上述的
董事袍金乃董事會與唐先生經參考當前市場狀況後,經雙方共同協定,並由董事
會根據預期唐先生將用於本公司事務之努力及專業知識而釐定。唐先生之薪酬金
額已經獲董事會及本公司薪酬委員會批準。


曾先生及唐先生各自已經確認,其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上
市規則」)第3.13條內所載之獨立性準則。


於本公告日期,曾先生及唐先生各自並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》
第XV部所指的任何本公司股份或相關股份權益。




除於本文所披露者外,並無任何其他與曾先生及唐先生各自有關而須根據《上市
規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料,亦並無有關委任彼等而本公
司股東需要知悉的任何其他事項。


董事會亦謹藉此機會歡迎曾先生及唐先生加入董事會。


於委任曾先生及唐先生後,獨立非執行董事人數已完全符合《上市規則》第3.10A
條之規定。


董事會委員會組成的變動

董事會謹此宣佈,由2019年12月18日起:

(i) 毛丹先生已經不再為本公司薪酬委員會之主席及成員,以及本公司審核委員
會及提名委員會各自之成員;

(ii) 廖錫堯博士已經不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之
成員;

(iii) 曾先生已經獲委任為本公司薪酬委員會之主席及成員,以及本公司審核委員
會及提名委員會各自之成員;及

(iv) 唐先生已經獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成
員。




於上述變動後,本公司審核委員會之成員包括黃國偉先生(主席)、曾先生及唐先
生;本公司薪酬委員會之成員包括曾先生(主席)、范新培先生、黃國偉先生及唐
先生;及本公司提名委員會之成員包括陳健仁先生(主席)、黃國偉先生、曾先生
及唐先生。


承董事會命

益華控股有限公司

主席

陳健仁

香港,2019年12月18日

於本公告日期,執行董事為陳健仁先生、范新培先生、梁維君先生、蕭曼平女士、
王頎先生、魏超靈先生、謝永鑰先生及鄧志鵬先生;非執行董事為陳達仁先生;
獨立非執行董事為毛丹先生、黃國偉先生、廖錫堯博士、曾志藝先生及唐儀先生。




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